Cass. civ., sez. II 16-05-2006, n. 11408 TRIBUTI – REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE – Sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio
Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/ Svolgimento del processo Con ricorso del 10.1.2002, G. C. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui gli era stata irrogata la sanzione di £. 300.000, per aver acquisito il trasferimento della somma di £. 33.000.000 a mezzo di assegno bancario, privo della clausola di … Leggi tutto “Cass. civ., sez. II 16-05-2006, n. 11408 TRIBUTI – REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE – Sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio”